Frauda, corupția, spălarea de bani, comportamente anticoncurențiale sau lipsa protecției datelor sunt doar câteva dintre problemele cu care se pot confrunta companiile din cauza neconformării la reglementări, legislație sau principii etice și care atrag consecințe foarte serioase, de la cele pecuniare, la litigii și investigații penale. Spre exemplu, jumătate din fraudele din companii se întâmplă din cauza lipsei controalelor interne, […]

Europol, agentie cu sarcina de a sprijini statele membre ale UE în combaterea criminalității internaționale și organizate grave, publică un raport citat de Binance ce oferă o evaluare cuprinzătoare a operațiunilor celor mai periculoase rețele infracționale din Europa. Ceea ce au în comun aceste organizații criminale, specializate în activități precum traficul de droguri, fraudele online și criminalitatea, este nevoia de […]

Un caz obișnuit de fraudă este depistat în medie într-un interval de 14 luni și provoacă pierderi de peste 8.000 USD/lună, potrivit Raportului adresat Națiunilor din 2020 emis de Asociația Examinatorilor de Fraudă (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE). Având în vedere contextul financiar actual, în care tranzacțiile au loc în mai puțin de o secundă, iar economia globală […]

După seria de scandaluri de spălare de bani  în care au fost implicate câteva bănci din blocul comunitar, executivul de la Bruxelles a revizuit mai drastic regulile și practicile existente, pentru a identifica punctele slabe ale europenilor în lupta împotriva banilor negri, punând astfel o presiune imensă pe instituțiile financiare. Potrivit Europol, fluxurile ilegale de bani ajung anual, la peste […]